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洗錢防制風聲鶴唳,未來OBU客戶理財將大受限制。據了解,銀行公會擬比照香港規定,將OBU客戶的五種金流往來表徵列入疑似洗錢的態樣,其中連同OBU客戶買境外結構型商品一併列管。
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若OBU客戶申購境外結構型商品:「一定期間內的頻率、總金額到達一定程度」,將檢視該客戶對該商品是否有業務上的實際需求,倘若不符,則該OBU客戶將列入「疑似洗錢」觀察名單。
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銀行業者認為,以往國銀商業活動往來,OBU在境外交易可說是最重要的一環,不論過去政府所推動的西進,或是接下來的新南向,OBU絕對扮演不容忽視的角色,但如今在明年亞太洗錢防制組織即將來台評比的壓力下,為避免招致洗錢疑雲,以往OBU客戶的商業活動空間將大受壓縮。金融圈人士透露,銀行公會將比照香港的規定,將OBU的五種客戶金流表徵,列入疑似洗錢的態樣,包括了:一、在一定期間之內,多個境內居民接受一個境外帳戶的匯款,且可明顯看出其資金的調撥和結匯,是由一人或少數人來操作。二、帳戶以境外公司名義運作,或是境內企業利用境外法人或自然人的境外帳戶,其資金流動有其規律性,且該帳戶的資金往來已達特定金額之上;三、OBU客戶帳戶已累積大量的餘額,並經常匯款一定的金額至國外帳戶;四、客戶經常存入境外發行的旅行支票或是外幣匯票;五、客戶在一定期間內大量及多次申購境外結構型商品,且該申購行為與公司的營業需求不符。相關人士表示,本次銀行公會所參考的香港規定,主要是香港監管機關所訂定的「打擊洗錢及恐怖分子資金募集指引」,另外亦有參考大陸的「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」。銀行主管指出,目前大陸的管理辦法已有針對「離岸帳戶」對境內多個帳戶的匯款、結匯交易,訂出疑似洗錢或資恐的交易態樣。只要是符合上述的五種態樣,未來均將被銀行劃入疑似洗錢標的的「高危險群」。儘管銀行公會訂定上述規範之後,將發給全體國銀一體適用,但銀行業者也憂心,在這種要求下,未來OBU客戶不僅叫苦連天,OBU的業務活力、動能更將大受壓縮,效率也將降低,未來OBU恐怕不再是台商資金的調度天堂。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');
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▲4G低價吃到飽戰火不見停歇,NCC雖樂見造福消費者,卻憂心產業發展。(圖/資料照)
記者林睿康/台北報導
在中華電信上週末推出4G「499吃到飽」快閃方案後,電信業者的「4G低價吃到飽」大戰有越演越烈的趨勢。國家通訊傳播委員會(NCC)今天(8日)表示,尊重市場機制,並不會去禁止,但是這樣的低價搶客政策對未來業者投資5G建設並沒有好處,而且也會影響固網寬頻,並無助於整體產業發展。
國內五家電信業者,為了搶客,不斷推出「4G低價吃到飽」促銷方案,NCC雖然樂見造福了消費者,但是若以整體產業的發展來看,內心可說「五味雜陳」。
NCC發言人翁柏宗8日表示,尊重市場機制,並不會去禁止,但是這樣的低價搶客政策對未來業者投資5G建設並沒有好處,而且也會影響固網寬頻,並無助於整體產業發展。
翁柏宗表示,4G吃到飽推出至今,造成的現象是電信業者「流量增加,但是營收卻沒增加」。
活動時間:3月27日00:00-3月31日23:59
活動範圍:F1-F51
名單:(請善用ctrl+f來搜索自己是否在名單內哦!)
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夏沐雪
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抓抓
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米斯漢恩
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神之漢木
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半夢半醒
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無法無天
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冷雪寒天
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安安你好
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月璐榎武
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凜小雪
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灼熱叛逆
196576
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天驕吉姆
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伊飛
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影月哈丁
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黑夜迪慶
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樂の喵
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零00
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荒神人
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席洛拉安
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夜璇真
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F34-F36
達克哈恩
182736
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F37-F39
我要吃甜點
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F34-F36
霞の拉美
194134
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瓜子
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F34-F36
星の加爾
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F37-F39
奇蹟
150139
167436
F34-F36
Mashiro
161560
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殤幻扎針筒
180753
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F34-F36
暮雪凝薰
193153
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F37-F39
殞落紅塵1對1相親
161903
178394
F34-F36
憨憨
174396
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F37-F39
甜點好吃嗎
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F34-F36
無心
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F37-F39
樊神笐隼
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F34-F36
小糖球
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F37-F39
春之賽文
155819
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F34-F36
奇樂o魂
393316
406295
F37-F39
墨菲傑克
199399
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F34-F36
月の之焰
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F37-F39
凱洛
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F34-F36
墮落
197071
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F37-F39
生魚片
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F34-F36
嵐の伊香
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雨の不停
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F34-F36
雪舞
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嵐の沃德
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F34-F36
5588
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F37-F39
甄沐冥
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258039
F34-F36
犬の特洛
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法克幽
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朴勛
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雪咪
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邊吃邊睡
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木之本櫻
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灰太狼
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凱爾
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F37-F39
冰晶颯楓
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F34-F36
叛逆
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海の馬丁
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